证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2020-060

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)股票价格于2020年8月6日、7日及10日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　●公司2020年上半年实现营业总收入25.12亿元，比上年同期下降8.40%；归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，比上年同期下降14.80%(上述财务数据未经审计)，主要是系疫情期间物流受限及部分产品的下游行业因出口业务受阻导致价格下滑。敬请广大投资者注意投资风险。

　　●公司实际控制人因涉嫌操纵证券市场，中国证监会决定对其立案调查，本次立案调查事项系针对管建忠先生个人的调查，公司生产经营活动目前正常。公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。

　　●除上述事项外，经公司自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票价格于2020年8月6日、7日及10日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　(一)生产经营情况

　　经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

　　(二)重大事项情况

　　公司实际控制人管建忠先生因涉嫌操纵证券市场，中国证监会决定对其立案调查，详见公司于2020年8月8日在指定媒体披露的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号：2020-058)，本次立案调查事项系针对管建忠先生个人的调查，公司生产经营活动目前正常。2020年8月9日，管建忠先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略与发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务及下属控股子公司所有职务，辞职后不再担任公司及下属控股子公司任何职务，详见公司于2020年8月10日在指定媒体披露的《关于董事长辞职的公告》(公告编号：2020-059)。

　　除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司亦未涉及其他市场热点概念。

　　(四)其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司(以下简称“嘉化集团”)2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(简称“19嘉EB01”)及(第二期)(简称“19嘉EB02”)持有人于2020年7月27日至2020年8月7日累计换股11,326,689股，占公司总股本0.79%，导致嘉化集团持有公司股份由602,389,604股减少至591,062,915股，持股比例由42.04%下降至41.25%。

　　除上述因可交换公司债券换股引起嘉化集团持有公司股份减少外，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、监事及高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他敏感信息。

　　三、相关风险提示

　　(一)二级市场交易风险

　　公司股票价格于2020年8月6日、7日及10日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　(二)生产经营风险

　　公司于2020年8月7日披露了《2020年半年度报告》，公司2020年上半年实现营业总收入25.12亿元，比上年同期下降8.40%；归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，比上年同期下降14.80%(上述财务数据未经审计)，主要是系疫情期间物流受限及部分产品的下游行业因出口业务受阻导致价格下滑。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明及承诺

　　公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　五、其他提示

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十一日

　　证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2020-061

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第三十五次会议通知及会议资料于2020年8月9日以邮件方式发出，会议于2020年8月10日12:30时在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议由公司副董事长祁榕先生主持，并对董事会临时会议紧急召开情况进行了说明，公司全体监事、高级管理人员及公司常年法律顾问杨雪律师列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于董事会授权公司董事兼总经理代为履行董事长及法定代表人职务的议案》

　　鉴于管建忠先生因个人原因辞去公司董事、董事长、战略与发展委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，为更好保证董事会的正常运作和公司日常经营，公司董事会授权公司董事兼总经理汪建平先生代为履行董事长及法定代表人职务，签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，直至公司新任董事长选举产生为止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月十一日